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宝泰隆新材料股份有限公司 关于选举焦强先生为副董事长的公告

作者: admin 来源:未知 发布时间:2021-11-14

关键词: 宝泰隆, ┊阅读:次┊

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月10日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《选举焦强先生为公司第五届董事会副董事长》的议案,焦强先生任期自董事会审议通过之日起生效,至第五届董事会届满为止,即自2021年11月10日至2023年5月31日,焦强先生简历详见附件。

  焦强 男,汉族,出生于1991年6月,中国国籍,无境外居留权,毕业于黑龙江大学,本科学历,2020年12月至今任七台河市新兴区第九届人大代表。2015年3月至2015年12月任哈尔滨招商证券投资顾问,2016年1月至2017年3月任哈尔滨国坤投资股份有限责任公司董事长助理,2017年3月至2018年5月任江海证券业务发展部业务经理。2018年5月至2020年6月任公司董事长助理、总裁助理;2020年6月至2021年8月任公司董事、董事长助理、总裁助理;2021年8月至2021年11月任公司董事、副总经济师,2021年11月至今任宝泰隆集团有限公司董事。

  证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 公告编号:临2021-090号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,公司董事长焦云先生主持本次会议。本次大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

  1、 公司在任董事9人,出席7人,独立董事杨忠臣先生、独立董事于成先生因个人原因未能参加本次会议;

  2、 公司在任监事3人,出席3人,监事会主席张瑾女士以视频方式参加本次会议;

  3、 公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议;副总裁兼安全总监边兴海先生列席了本次会议。

  上述议案为特别决议,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

  本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

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